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銀監發〔2015〕9號《中國銀監會公安部關于銀行業金融機構與公安機關開展涉案賬戶資金網絡查控工作的意見》為保障新形勢下刑事偵查活動順利進行,進一步完善涉案賬戶資金查詢、凍結工作機制,根據《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《銀行業金融機構協助人民檢察院公安機關國家安全機關查詢凍結工作規定》(銀監
法〔2018〕64號《最高人民法院中國銀行業監督管理委員會關于進一步推進網絡執行查控工作的通知》為全面落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于加快推進失信被執行人信用監督、警示和懲戒機制建設的意見》(中辦發〔2016〕64號)、《最高人民法院、中國銀行業監督管理委員會關于人民法院與銀行業金融機構開展網絡執行查控和聯合信用